【大案】“REC虚拟币”特大传销发展17万余人 11名骨干人员被起诉

11月29日，四川省雅安荥经县检察院公布了“REC黄金树”特大网络传销案的最新进展。该院以组织、领导传销活动罪对11名被告人提起公诉。鹰鉴了解到，“REC黄金树”传销团伙以“虚拟货币”为幌子，发展会员17万余人，涉案资金高达6亿余元。

经查，“REC黄金树”是以苏某等人为核心的传销组织，对外宣称通过注册投资“REC黄金树项目”（又名：美国大麻种植项目），能在一定期限内通过投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式，快速获取高额回报，在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“REC黄金树”项目吸纳会员。

该组织通过“REC黄金树”网站已登记在线会员为推荐人，为新会员注册、激活账号,由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。

截止2019年3月19日，“REC黄金树”网站平台组织层级达158层级，发展会员170345人。其中，四川片区发展下线会员会员63254人，北京片区发展下线会员20368人。会员涉及四川省荥经县、成都市周边、北京市等全国多个省市区，涉案资金达6亿余元。

期间，该传销组织为逃避司法打击，通过非法收购杨某某、何某某、王某某（三人另案处理）等人贩卖的银行卡用作公司收款、走账账户进行非法获利。

自2018年2月以来，被告人李某、郑某、李某某等11名被告人分别担任“REC黄金树”在北京片区团队负责人、负责人助理等职务，主要在北京地区、四川地区积极发展下线会员壮大该组织。

被告人郑某加入北京片区团队后，兼任该团队负责人李某的助理，负责处理该团队会议费用报销、团队旅游奖励统计上报、“REC”虚拟币拨付、转卖、线下银行收款等工作。此外，还代四川片区王某团队进行会员打款等事宜。

被告人李某某、游某加入四川片区团队后，分别担任四川片区“莲花一静”团队负责人王某的助手。其中，李某某负责该团队会议费用报销、旅游奖励统计上报和团队会员“REC黄金树”平台虚拟币拨付、转卖等工作；游某负责利用自己经营的旅行社为王某团队及下属团队人员赴柬埔寨接受“REC黄金树”传销组织宣传授课提供服务。

此外，李某某、游某还为王某提供他人银行卡用作王某团队收款、走账银行账户、代收传销资金及发展部分人员加入会员。

被告人吴某某加入四川片区团队后，主要在大邑县等地积极发展下线会员壮大传销组织。经鉴定，吴某某发展下线31572人。涉案传销资金1312万余元。

被告人刘某某加入四川片区团队后，主要在成都等地积极发展下线会员壮大传销组织。经鉴定，刘某某发展下线7232人，涉案传销资金3242万余元。

被告人潘某某加入四川片区团队后，主要通过设立的群组宣传积极发展下线会员壮大传销组织。经鉴定，潘某某发展下线13909人。涉案传销资金近103万元。

被告人晏某某加入四川片区团队后，主要在大邑县等地积极发展下线会员壮大传销组织。经鉴定，晏某某发展下线9170人，涉案传销资金2754万余元。

被告人彭某某加入四川片区团队后，主要在荥经县、雅安市周边等地积极发展下线会员壮大传销组织。经鉴定，彭某某发展下线2340人，涉案传销资金近766万元。

被告人鲁某某加入四川片区团队后，主要在成都等地积极发展下线会员壮大传销组织。经鉴定，鲁某某发展下线4618人，涉案传销资金2722万余元。

被告人郑某某加入四川片区团队后，主要在成都周边积极发展下线会员壮大传销组织。经鉴定，郑某发展下线2324人，涉案传销资金526万余元。

2019年4月11日至7月10日期间，上述11名被告人分别在成都、北京、雅安等市被警方抓获或投案自首。案发后，公安机关依法扣押、冻结涉案资金1亿余元。

8月16日，上述11名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪被移送雅安市检察院审查起诉，8月26日雅安市检察院将该案交办荥经县检察院审查起诉。

经检察院审查后认为，上述11名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据相关法律的规定，提起公诉，请依法判处。

文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！

往期精彩